Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2014, Tại Tầng 4, tháp B, tòa nhà HH4, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (sau đây gọi tắt là Cuộc họp ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0100886857 đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 01 năm 2005 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 16 tháng 09 năm 2013 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp); trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu Đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty/SD5).

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự
Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 127 Đại biểu, đại diện cho12.519.936 cổ phần, chiếm 69.56 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
Căn cứ Khoản 1 điều 102 của Luật Doanh nghiệp 2005 và khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
5. Phương án tăng vốn Điều lệ bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng và phát hành riêng lẻ.
6. Trình ĐHĐCĐ thông qua:
6.1. Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình SXKD năm 2013;
6.2. Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính; Kế hoạch đầu tư; Kế hoạch tín dụng; Kế hoạch huy động vốn, các biện pháp triển khai thực hiện năm 2014
6.3. Báo cáo của Ban kiểm soát  về hoạt động SXKD năm 2013;
6.4. Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán;
6.5. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
6.6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;
6.7. Quyết toán chi trả lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả năm 2014.
6.8. Phương án tăng vốn Điều lệ bằng hình thức thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông Tổng công ty Sông Đà;
7. Thảo luận
8. Biểu quyết
9. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.