Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông 2018

Thứ bảy, 11/08/2018 09:48

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018|

Vui lòng tải về theo link dưới đây

01. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:01. Thông báo mời họp.pdf

02. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 02. Chương trình đại hội.pdf

03. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201803. Quy chế đại hội

04. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 04. Kết quả hoạt động HDQT 2017.pdf

05. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2018 05. Kết quả hoạt động SXKD 2017.pdf

06. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 06. Báo cáo của Ban kiểm soát.pdf

07. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 07. Tờ trình phân phối lợi nhuận.pdf

08. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và phương án chi trả năm 2018 08. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao_ Sửa đổi.pdf

09.Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 201809. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.pdf

10. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 10. Thông báo về việc đề cử, ứng cử.pdf

11. Quy chế bầu cử thay thếthành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 11. Quy chế bầu cử thay thế.pdf

12. Nghị quyết đại hội 12. Nghị quyết đại hội.pdf

13. Quy chế quản trị công ty 13. Quy chế quản trị công ty.pdf

14. Điều lệ công ty 14. Điều lệ công ty.pdf

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ HOÀNG HẢI

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ HOÀNG HẢI Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị trực thuộc Công ty TNHH Tài Tâm Địa điểm: Quảng Trị

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG NGUYÊN

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG NGUYÊN Vị trí: Quảng Trị Chủ đầu tư: Công ty CP Xây Lắp Điện 1 (PCC1) Công suất: 48 MW Số lượng Turbine: 12 Phạm vi công việc: Thi công đường; Móng Turbine; Bãi ra chân cẩu; Sản xuất và cung cấp vữa bê tông.

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG HUY

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG HUY Vị trí: Quảng Trị Chủ đầu tư: Công ty CP Xây Lắp Điện 1 (PCC1) Công suất: 48 MW Số lượng Turbine: 12 Phạm vi công việc: Thi công đường; Móng Turbine; Bãi ra chân cẩu; Sản xuất và cung cấp vữa bê tông.

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ LIÊN LẬP

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ LIÊN LẬP Vị trí: Quảng Trị Chủ đầu tư: Công ty CP Xây Lắp Điện I (PCC1) Thông số kỹ thuật Công suất: 48 MW Số lượng trụ Turbine: 12 Đường kính đáy móng: 22m Đường kính cổ móng: 6 m Cốt thép: CB500V Conbextra Fosroc VG 9200, fck > 90 Mpa Phạm vi công việc : Thi công gia cố móng Turbine Thi công bãi ra chân cẩu Sản xuất và cung cấp vữa bê tông

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM KONG 3

Thông tin dự án: Chủ đầu tư: Chaleun Sekong Energy Co., Ltd Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào Phạm vi công việc: Khai thác và sản xuất cốt liệu phục vụ thi công dự án Thời gian thi công: 2019 - 2020

DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC BẢN LẢI

Thông tin dự án: Chủ đầu tư: Ban QLĐT & XD Thủy Lợi 2 – Bộ NN & PT Nông Thôn Địa điểm xây dựng: Lạng Sơn Phạm vi công việc: Thi công công trình đầu mối, Đập chính kết cấu bê tông đầm lăn, Tràn xả lũ và Cống lấy nước. Thời gian thi công: 2018 - 2021

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM EMOUN

Thông tin dự án: Chủ đầu tư: Chaleun Sekong Energy Co., Ltd Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào Quy mô: gồm 02 tổ máy, công suất 129 MW trong đó gồm 01 Đập dẫn dòng, 01 Đập chính và Tuyến hầm dài 20 km Thời gian thi công: 2019 – 2021 Hạng mục thi công của Sông Đà 5: Hợp đồng EPC, thiết kế và thi công toàn bộ các công trình chính của Dự án bao gồm: Đập chính, Đập chuyển dòng, Hầm, Tháp điều áp, Giếng đứng, Đường ống áp lực, Nhà máy… Khối lượng hoàn thành: Khối lượng đào: 1,2 triệu m3 Khối lượng bê tông CVC: 180.000 m3

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM NGIEP 1

• Thông tin dự án: - Chủ đầu tư: Nam Ngiep 1 Power Company - Nhà thầu chính: Obayashi Corporation - Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào• Quy mô: gồm 02 tổ máy, công suất 290 MW trong đó gồm 01 Nhà máy chính (272.8 MW) và 01 Nhà máy phụ điều tiết (17,6 MW), Đập RCC có chiều cao 167m - Thời gian thi công: 2014 – 2018 Hạng mục thi công của Sông Đà 5: - Thi công đê quây thượng lưu - Đào Đập chính - Thi công RCC Đập chính, bao gồm công tác lắp đặt, vận hành và tháo dỡ trạm trộn RCC 720 m3/h và hệ thống băng tải vận chuyển RCC dài 2,4km. - Thi công CVC Đập tràn, Cửa nhận nước, Đường ống áp lực - Thi công CVC, kết cấu thép và công tác hoàn thiện Nhà máy chính - Khoan phun gia cố và chống thấm nền đập - Thi công và hoàn thiện Nhà máy phụ điều tiết Khối lượng hoàn thành: - Khối lượng đào: 2.003.898 m3 - Khối lượng RCC: 2.378.175 m3 - Khối lượng CVC: 154.000 m3 - Khoan phun gia cố và chống thấm: 31.885,67 m

KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT - DUNG QUẤT

• Thông tin chính - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thép Hòa Phát – Dung Quất - Địa điểm xây dựng: KKT Dung Quất, Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi - Thời gian thi công: T7/2017 – T12/2018 • Hạng mục thi công - Gia công chế biến đá thành phẩm, vận hành trạm nghiền 1000 tấn/h, năng suất cung cấp 120.000 m3/tháng - Gia công chế biến cát xay - Thi công hạ chiều cao đồi Sáo - Thi công phần móng, phần thân và móng thiết bị của kho than - Thi công các hạng mục phía Đông khu bãi liệu bao gồm trạm trung chuyển, trạm lọc bụi, hành lang băng tải, bể thu nước mưa và nhà điều khiển trung tâm - Thi công Nhà máy thêu kết vê viên

DỰ ÁN NHÀ MÁY BỘT - GIẤY VNT19

I. THÔNG TIN CHÍNH: - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bột - Giấy VNT19 - Địa điểm xây dựng: Thôn Phúc Long - Xã Bình Phước - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi - Tổng mức đầu tư: 7.900 tỉ VNĐ - Công suất: 350.000 tấn bột/ năm II. HẠNG MỤC THI CÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5: - Thi công phần móng các hạng mục: Khu chưng bốc, Khu phân xưởng CL02, Nhà lò hơi thu hồi - Thi công phần thân các hạng mục: Nồi nấu, rửa, tẩy trắng, Nhà tẩy, Khu máy sấy, Nhà tuabin, Khu xút hóa và lò nung vôi, Khu phân xưởng CL02, Nhà lò hơi thu hồi.